公司治理主管

設置情形

 

本公司112年3月9日任命原稽核協理邱紋祺女士職務調整至專任公司治理主管,專職負責公司治理相關事務,以保障股東權益強董事會職能。

 
邱紋祺協理擔任公開發行公司內部稽核主管職務達三年以上,符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之適任條件。

 

職權範圍

 

一.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜 。

二.協助董事就任及持續進修。

三.提供董事執行業務所需之資料 。

四.協助董事遵循法令等。

五.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

六.辦理董事異動相關事宜。

七.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

八.推動達成公司評鑑指標項目。

 

業務執行情形

 

一.協助及辦理董事進修課程。

二.彙整主管機關最新法規修訂,並依法修訂公司內規。

三.提供董事適當且適時之公司資訊。

四.更新及揭露各項公司治理資訊,包含董事會等委員會之組成、重要公司內規、利害關係人專區及永續發展專區等。

五.推動達成公司評鑑指標項目。

六.其他公司治理相關事務。

 

公司治理主管進修情形

 
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
112/6/6 112/6/6 社團法人公司治理協會 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 3 18
112/6/26 112/6/26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 競爭力 vs 生存力,ESG 趨勢與策略 3
112/8/7 112/8/7 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 3
112/8/9 112/8/9 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 3
112/8/11 112/8/11 社團法人公司治理協會 董事會/高階管理者在ESG治理的角色與職責 3
112/8/24 112/8/24 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理趨勢與公司永續發展 3