審計委員會

1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2. 本公司112年度盈餘分配案。

3. 解除本公司第11屆董事之競業禁止限制案。

4. 本公司參與子公司新華財經股份有限公司現金增資案。

5. 本公司「112年度內部控制制度聲明書」同意案。

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

1. 本公司113年第一季財務報表案。

2. 申請銀行貸款額度案。

3. 本公司「與關係人間財務業務作業辦法」修正案。

4. 本公司「關係人交易之管理辦法」修正案。

5. 本公司「永續報告書編製及確信作業程序（原名稱：永續報告書編製及驗證作業程序）」修正案。

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

擬推選本公司「審計委員會」之召集人及會議主席。

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

1. 本公司113年第二季財務報表案。

2. 本公司113年度簽證會計師公費案。

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

1. 本公司113年第三季財務報表案。

2. 財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

3. 擬委任本公司114年簽證會計師案。

4. 本公司固定資產購置案。

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

本公司不動產購置案。

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

1. 變更本公司「公司治理主管」案。

2. 增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

3. 子公司「新華財經股份有限公司」及「簡訊王數位媒體股份有限公司」擬不從事資金貸與他人或為他人背書保證案。

4. 子公司「新華財經股份有限公司」及「簡訊王數位媒體股份有限公司」擬不從事衍生性金融商品案。

5. 本公司「與關係人間財務業務作業辦法」修正案。

6. 本公司「內部控制制度自行評估程序」修正案。

7. 本公司「內部控制制度」及「查核明細表」修正案。

8. 本公司113年度「內部控制制度自行評估作業」案。

9. 本公司114年度「年度稽核計畫」案。

經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。