董事會

職責

依本公司章程規定，本公司設置董事五至九人，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任。
依本公司董事會議事規則第十三條，對於下列事項應提董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告、經會計師核閱之第一季、第二季及第三季財務報告。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

董事會簡歷

職稱	姓名	經歷及目前相關職務
董事長	邱宏哲	現職 : 三竹資訊股份有限公司總經理 三永投資股份有限公司董事長 經歷 : 三竹珠寶銀樓有限公司董事長 台北國際金融資訊協會理事長 中華國際通訊網路股份有限公司董事
董事	邱宏志	現職 : 三竹旅行社股份有限公司董事長 經歷 : 遠見科技股份有限公司董事
董事	陳榮彬	現職 : 三竹資訊股份有限公司金融服務事業群業務部副總經理 經歷 : 德士通科技股份有限公司系統集成事業處業務經理
董事	陳文祿	現職 : 中國財經資訊股份有限公司監察人
獨立董事	黃文正	現職 : 百川合署會計師事務所執業會計師 經歷 : 安侯建業會計師事務所協理 愛山林建設開發股份有限公司財務長
獨立董事	陳君漢	現職 : 致和商務法律事務所主持律師 經歷 : 眾信協合法律事務所律師
獨立董事	黃登安	現職 : 雅品生活科技股份有限公司董事長 經歷 : 晟鈦科技股份有限公司總經理
獨立董事	孔惠萍	現職 : 裕山環境工程股份有限公司獨立董事 予宇生技股份有限公司監察人 博想醫學科技股份有限公司監察人 經歷 : 元富證券股份有限公司協理

成員多元化

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任以用人唯才、跨產業領域及多元互補為原則，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。衡諸本公司第十一屆董事會由8名具有不同專業背景的董事所組成，包含4席獨立董事、2席一般董事及2席具員工身份之董事，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；各董事對產業專業、環境永續及社會參與均有足夠的經驗；獨立董事亦具有法律、會計及風險管理的專業能力。
多元化政策之具體管理目標：獨立董事占比目標1/3以上，女性董事目標至少一席，以健全本公司董事會結構。113年度獨立董事4人，獨立董事占比50%，增聘1名女性董事，兩者皆已達設定目標。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

成員獨立性

本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力之能力。董事成員共8人，其中4人為獨立董事，獨立董事席次占比為50％；2名具員工身份之董事25%。所有獨立董事其連續任期皆未逾三屆（九年），且均符合金管會證期局有關獨立性之規範，董事會成員具獨立性。

績效評估

本公司於109年12月28日通過訂定董事會績效評估辦法。本公司已完成113年6月19日至113年12月31日(113年董事改選，因此評估期間未滿一年）董事會績效評估自評、董事會成員績效評估自評、審計委員會績效評估自評及薪酬委員會績效評估自評，並於114年3月12日向薪酬委員會及董事會提報。
[董事會及功能性委員會績效評估]

評估會計師獨立性及適任性

本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經113.11.05審計委員會決議通過後，並提報113.11.05董事會決議通過。
評估機制如下：
1.確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。
2.遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。
3.確認會計師符合會計師職業道德規範第10號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。
4.取得會計師事務所提供之AQIs資訊，依金管會發布AQI揭露架構，包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面，以及會計師獨立性評估標準(註1)，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。

註1：會計師獨立性評估標準

評估結果如下：
經評估會計師獨立性及適任性均符合無虞。

接班計畫

董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事選任依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事會選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化。現在董事會共有八位董事，其中四位為獨立董事，董事會成員具有商務、法務、財務會計、稅務或公司業務所需之專業背景、產業經驗、決策能力及管理能力等，未來本公司董事會之組成架構及成員背景將延續目前架構。
本公司對董事之進修，每人每年至少安排六至十二小時進修課程，挑選涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、企業社會責任、內部控制制度，財務報告責任等議題，期許董事會成員皆能充分發揮其職能，提升董事會運作效能。

重要管理階層之接班計畫及運作

重要管理階層接班人，必須具備誠信、正直人格特質，高度執行力及正確價值觀，並將公司基本信條「誠信、正直」奉為圭臬，致力實現員工滿意、客戶滿意、股東滿意之三贏目標。
平時藉由執行不同專案任務中，培訓公司重要管理階層，其管理知識、管理技能、管理領導等三大技能。另不定期安排外部專業課程，強化管理職能、專業能力及個人發展等多面向，期冀透過管理課程訓練與職務歷練，增強經營能力及管理思維，於接任職務前做好接班準備。